Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi, müşterinin tanınması ve mali suçlara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
Kimlik tespiti ve müşterinin tanınmasına yönelik süreçlerin oluşturulması ve yürütülmesinde görev almak,
5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan çalışmalarda aktif rol alınması,
Şüpheli işlemlerin tespitine yönelik incelemeler yaparak; şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmesi,
Uyum süreçleri başta olmak üzere şubelerden gelen sorulara danışmanlık verilmesi,
Güncel mevzuatı takip ederek kontrol noktaları oluşturulması, bu kapsamda kontroller gerçekleştirilmesi, mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilerek şirket içi uygulamaların geliştirilmesi,
Şüpheli işlem tespitine yönelik senaryolar ile müşteri riskinin ölçülmesi için kuralların tasarlanması ve ilgili süreçlerin yönetilmesinde aktif rol alınması.    

-

HAFTALIK TATİL GÜNLERİ:CUMARTESİ-PAZAR

ÇALIŞMA SAATLERİ:08.30-18.00

YEMEK ÜCRETİ VERİLMEKTEDİR.